Rețeauă de vânzare a telefoanelor uzate ca noi, destructurată de eppo

Parchetul European, sub conducerea Laurei Kövesi, a coordonat o investigație amplă denumită „Troy”, care a scos la iveală o rețea criminală implicată în vânzarea de telefoane mobile uzate ca noi. Această schemă a funcționat în 19 țări, inclusiv în România, și a dus la pierderi pentru consumatorii din Uniunea Europeană.

Telefoanele erau asamblate din piese uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, fiind apoi ambalate și etichetate ca fiind noi. După ce erau transportate în Olanda pentru curățare și ambalare, telefoanele ajungeau în depozite din Germania, de unde erau vândute online către consumatorii din întreaga Uniune Europeană.

Daunele estimate pentru consumatorii europeni se ridică la 300 de milioane de euro, în timp ce pierderile de TVA pentru statele membre ale UE depășesc 30 de milioane de euro, potrivit datelor disponibile. Rețeaua criminală a utilizat în mod fraudulos scheme de TVA prin intermediul unor companii-fantomă din Austria, Bulgaria, Germania, Olanda și Elveția.

Operațiunea „Troy” a implicat peste 1.770 de ofițeri din poliție, taxe și vameși, care au efectuat peste 160 de percheziții în cele 19 țări implicate. În cadrul acțiunii, au fost arestați șapte suspecți în Austria, Germania și Spania, dintre care doi sunt considerați lideri ai rețelei.

Un martor a fost audiat în Regatul Unit, iar serviciul național de investigații din Bulgaria a colaborat îndeaproape la această anchetă. Parchetul European a coordonat percheziții și arestări în Köln, Germania, în cadrul acțiunilor de destructurare a rețelei.